Polícia Civil do RJ desarticula esquema de fraudes bancárias do Comando Vermelho
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta segunda-feira (9) uma operação em dois estados para desarticular um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro atribuído ao Comando Vermelho (CV). A investigação aponta que o grupo movimentou pelo menos R$ 136 milhões em um período de um ano.
Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) cumprem 38 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, incluindo imóveis de luxo e contas bancárias dos envolvidos.
A investigação teve início após uma instituição financeira relatar irregularidades na abertura de contas empresariais e na concessão fraudulenta de crédito, o que gerou um prejuízo inicial de R$ 5,2 milhões. Com o avanço das apurações e análises de inteligência financeira, as autoridades identificaram movimentaçõees financeiras de alto valor, incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos suspeitos.
Sistema estruturado para ocultação de valores ilícitos
As investigações revelaram a existência de um sistema estruturado para movimentação e ocultação de valores ilícitos em larga escala. Segundo a Draco, o principal operador financeiro da organização foi responsável por movimentar os R$ 136 milhões em apenas 10 meses. Este indivíduo já era investigado por golpes em seguradoras.
Busca por provas e identificação de integrantes da rede
Durante as diligências desta segunda-feira, as equipes policiais buscam apreender documentos, dispositivos eletrônicos, registros contábeis e bens de alto valor que possam estar ligados às atividades criminosas. O objetivo da operação é também identificar todos os integrantes da rede financeira envolvida nas fraudes bancárias e nos mecanismos de lavagem de dinheiro.
No Rio de Janeiro, uma das buscas ocorreu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde um Jaguar roubado foi encontrado e um homem foi preso em flagrante. A ação visa desmantelar completamente a estrutura financeira do Comando Vermelho voltada para a prática desses crimes.
Fonte: G1
